Ngày 2.7, Viện KSND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã nhận toàn bộ hồ sơ và bản kết luận điều tra từ Công an TX.Phú Mỹ đề nghị truy tố 2 cha con ông Lê Thái Thiện (66 tuổi, còn gọi là Thiện “soi”) và Lê Thái Phong (29 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, vào tháng 8.2020, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ nhận được tin tố giác về tội phạm của ông L.N.T (41 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.
Theo đó, do thiếu vốn đầu tư bất động sản, ông T. tìm đến Thiện “soi” vay tiền với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày (0,35%/ngày, tức 10,5%/tháng), cứ 10 ngày sẽ thanh toán tiền lãi 1 lần. Nếu đến hẹn chưa trả, Thiện sẽ yêu cầu ông T. viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc.
Do số lãi phát sinh quá cao, ông T. không còn khả năng trả nên phải bán cho Thiện “soi” 4 thửa đất tại P.Phú Mỹ và xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) để cấn trừ số tiền 110 tỉ đồng (bao gồm cả gốc và lãi).
Tuy vậy, ông T. vẫn không thể thanh toán hết toàn bộ số tiền đã vay nên đã nhiều lần xin Thiện “soi” giảm lãi suất nhưng lại bị Thiện đe dọa, đòi cho giang hồ tới nhà. Vì quá lo sợ, ông T. đã làm đơn tố cáo Thiện “soi” về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 9 người tố số tiền Thiện “soi” cho vay hơn 324 tỉ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện hơn 279 tỉ đồng tiền gốc và hơn 122 tỉ đồng tiền lãi. Tổng số tiền Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định, con trai Thiện “soi” là Lê Thái Phong có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp sức cho cha mình và đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Riêng, Phong cũng cho 23 người khác vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.
Cơ quan công an cũng xác định cha con Thiện “soi” đã có hành vi rửa tiền với tổng số tiền hơn 59 tỉ đồng. Cụ thể, khi những nạn nhân vay tiền không còn khả năng để trả tiền gốc và lãi cho các khoản vay vì lãi suất quá cao, 2 cha con Thiện “Soi” đã yêu cầu con nợ trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp.
Nguồn tin: thanhnien.vn
Bấm để xem thêm ...
NHÓM MUA TRỰC TUYẾN PHIÊN CHỢ TRỰC TUYẾN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN SEAONER NFT MALL SEAONER AI MALL SEAONER DATACENTER MALL SEAONER TOP TECH MALL MÁY BỘ VI TÍNH DỊCH VỤ IT & MORES ROSA PC MALL ROSA e-COMMERCE ĐỒ HỌA & LÀM PHIM MÁY VĂN PHÒNG MÁY CHIẾU PHIM 4K/8K LINH KIỆN VI TÍNH GAMING GEARS PHỤ KIỆN VI TÍNH CLB4U SDK PLATFORM LẬP TRÌNH WEB3 APP DỰ ÁN AI MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP CLOUD SERVER & HOSTING DATACENTER TRANG THIẾT BỊ AI THIẾT BỊ HIỂN THỊ THÔNG MINH GAMES & PHÒNG GAME CHUYỂN ĐỔI SỐ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG SMARTHOME & SMART OFFICE CÀ PHÊ NHÀ HÀNG CARS & MORES BIKES & MORES THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM ORGANIC BEER COFFEE TEA LOUNGE GLAMPING & CAMPING THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG NỘI NGOẠI THẤT & KIẾN TRÚC DU LỊCH & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THIẾT BỊ GIA DỤNG ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN MẸ & BÉ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT KẾT NỐI DOANH NGHIỆP SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT KẾ TOÁN & THUẾ & THÀNH LẬP DN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH NÔNG SẢN SÀN NÔNG NGHIỆP SIÊU THỊ THỰC PHẨM SẠCH THIẾT KẾ & IN ẤN THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI THỦY HẢI SẢN THỦY HẢI SẢN & NUÔI TRỒNG TRẠM XĂNG VĂN PHÒNG PHẨM VỆ SINH CÔNG NGHIỆP & CHUYỂN NHÀ XÂY DỰNG & CẢI TẠO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Cần Bán Cần Mua Dịch vụ SaaS Affiliate Marketing Dịch vụ AIaaS Cho thuê Dịch vụ XaaS Dịch vụ PaaS Dịch Vụ Dịch vụ IaaS Tư vấn Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Đấu Thầu Ký Gửi Nhóm Mua Thi Công Trao Đổi Dịch Vụ Trao Đổi Sản Phẩm Xuất Nhập Khẩu Xúc Tiến Thương Mại